红 太 阳:2007年第1次临时股东大会决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

1007-12-07 00:05:14

关键词: 公告编号 临时股东大会 持表决权

  证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:1007-0100

  南京红太阳股份有限公司1007年第1次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和全版,没办法 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的状态。

  二、会议召开的状态

  1、召开时间:1007年12月6日

  2、召开地点:南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座公司会议室

  3、召开最好的最好的法律法律依据:现场记名投票表决最好的最好的法律法律依据

  4、召 集 人:公司第四届董事会

  5、主 持 人:公司董事长杨寿海先生

  6、本次股东大会的召集、召开守护程序运行运行符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席状态

  出席本次会议的股东(代理人)6人、代表股份100,1002,568股,占公司有表决权总股份2100,238,842股的28.66%。

  四、提案审议和表决状态

  1、审议并通过了《关于变更公司注册地的议案》;

  经股东大会审议,决定将公司注册地由南京市高淳县淳溪镇宝塔路269号变更为南京市高淳县桠溪镇东风路8号。

  同意100,1002,568股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  2、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》;

  同意100,1002,568股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  3、审议并通过了《关于调整次要董事人选的议案》;

  经股东大会审议,选举汤建华先生、杨春华女士为公司第四届董事会董事,任期与公司第四届董事会一致。

  同意100,1002,568股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:上海市汇业律师事务所南京分所

  2、律师姓名:卞如江、刘洋

  3、结论性意见:

  上海市汇业律师事务所南京分所律师认为:"本次临时股东大会的召集、召开守护程序运行运行、召集人的资格、出席本次临时股东大会的人员资格及本次临时股东大会的表决守护程序运行运行均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及这种有关法律、法规的规定,1007年第1次临时股东大会的表决结果合法有效。"。

  特此公告

  南京红太阳股份有限公司

  二零零七年十二月六日